证券代码：603393   证券简称：新天然气      公告编号：2023-012

          新疆鑫泰天然气股份有限公司

        第四届董事会第十次会议决议公告

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

  新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次

会议通知于 2023 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出。本次第四届董事会第十次会

议于 2023 年 3 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 7

人，实际出席 7 人。

  本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员

列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆鑫泰天然气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  二、 审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

  经与会董事表决，审议通过该议案。

  表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  三、 审议《关于公司 2022 年度独立董事履职报告的议案》

  经与会董事表决，审议通过该议案，独立董事将在年度股东大会进行述职

报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事 2022 年履职报告》。

  表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  四、 审议《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

   经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2022 年度

董事会审计委员会履职报告》。

   表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   五、 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

   经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   六、 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

   经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   七、 审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

   经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2022 年度

内部控制评价报告》。

   公司独立董事对该议案发表了独立意见。

   表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   八、 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

   经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务数据的审

计，公司 2022 年度实现营业收入 3,416,239,655.7 元，实现归属上市公司股东净

利润 923,264,401.11 元。2022 年母公司实现的净利润 39,769,944.60 元，期末可

供股东分配利润为 320,215,810.09 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关

规定，公司拟对 2022 年度利润进行分配，具体如下：

   向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。公司通过回购专户持有的

本公司股份不享有参与利润分配的权利。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本

税）。

   结合公司 2022 年经营成果、财务状况、未来发展前景以及股本结构优化等

方面因素，本次分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》及法律法规的规定，符合公司确定的利润分配

政策和决策程序。本次分配方案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广

大投资者的合理利益，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资

金短缺或其他不良影响，本次分配方案具备合理性、可行性。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》。

  经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  九、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

  经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆鑫泰天然气股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  十、审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

  公司继续聘任中审众环为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，聘

用期限一年；同时提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及本年度审计事

项与会计师事务所协商确认审计费。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

  经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

  表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  十一、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  十二、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  十三、审议《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

  公司董事 2023 年度具体薪酬方案如下：

  公司董事薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。

  董事长明再远年度薪酬为人民币 273.6 万元；

  第四届董事会独立董事 2023 年度津贴为 13 万元。

  董事张蜀、张新龙及陈建新均兼任公司高级管理人员，其不以董事职务领

取薪酬，按高级管理人员薪酬方案发放工资。

  上述董事基本工资、奖金、津贴等所涉及的个人所得税统一由公司代扣代

缴。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  因非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

  十四、审议《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  公司高级管理人员薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确

定）。

  基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

  总经理张蜀年度薪酬为人民币 174.27 万元；

  副总经理兼财务总监陈建新薪酬为人民币 91.28 万元；

  副总经理兼董事会秘书刘东薪酬为人民币 88.21 万元；

  副总经理张新龙薪酬为人民币 80.1 万元；

  副总经理邓斌薪酬为人民币 78.9 万元；

  关联董事张蜀、陈建新、张新龙回避表决。经全体非关联董事记名投票表

决，审议通过该议案。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  十五、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》

  经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆鑫泰天然气股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

   表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  十六、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

  经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于独立董事辞职及补选的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  十七、审议《关于公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告的议

  案》

   关联董事明再远回避表决。经全体非关联董事记名投票表决，审议通过该

议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《众环审字(2023)0800013 号》、《众环阅字(2023)0800001 号》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   十八、审议《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》

   经与会董事表决，审议通过该议案，同意于 2023 年 4 月 4 日召开公司

司同日发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

   表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

   特此公告。

                            新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

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