梦网云科技集团股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

    关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

     根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公

司章程》的相关规定，我们作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，对公司第八届董事会第十二次会议相关事项发表事前认可意

见如下：

     一、关于向梦网国际通信（香港）有限公司增资暨关联交易的事前认可意

见

    经审议，我们认为公司关联方余文胜先生本次增资公司下属子公司暨关联

交易事项，有助于增强子公司资金实力，且下属子公司其他股东将同比例增

资，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次关联交易遵循公开、公

平、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害

公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司第

八届董事会第十二次会议审议。

     二、关于与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见

    经审议，我们认为本次公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事

项，有利于公司完善业务结构，培育新的利润增长点，对公司长期发展和战略

布局具有积极影响。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，符合相关法

律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第十二次会议审

议。

                       独立董事：王永、吴中华、侯延昭

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